عصابة كومانشيروس تبتكر بنكًا رقميًا لغسيل الأموال

كشفت السلطات البرازيلية عن مخطط خطير لعصابة “القيادة الأولى للعاصمة” (PCC)، إحدى أكبر عصابات المخدرات في البرازيل، التي استغلت بنكًا رقميًا يسمى “4TBank” في عمليات غسيل أموال ضخمة. التحقيقات أكدت أن البنك الرقمي كان يغسل مئات الملايين من الدولارات لتمويل أنشطة العصابة الإجرامية، بما في ذلك تهريب المخدرات وتمويل الحملات السياسية. تم تجميد أصول تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، بينما ينكر البنك أي علاقة بأنشطة غير قانونية.

وأوضحت التقارير أن العصابة تحقق مليار دولار سنويًا من تجارة المخدرات وحدها، واستثمرت أموالها في شركات بناء، ووكالات سيارات، وعقارات، وحتى في عقود حكومية مربحة. كما لجأت إلى التكنولوجيا المالية لتوسيع نفوذها، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من طرق غسيل الأموال التقليدية إلى الأصول الرقمية المتطورة.

أدى تفكيك هذا المخطط إلى تصعيد القلق حول مدى تغلغل الجريمة المنظمة في القطاع المالي والسياسي بالبرازيل. يشير المحققون إلى أن العصابة تسعى لتعزيز قوتها الاقتصادية من خلال اختراق المؤسسات العامة، ما يهدد بتوسع غير مسبوق لأنشطتها.